Noticias sobre prevención de lavado de dinero en México
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5/8/20241 min read
Programa de Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV:
Descripción: La CNBV ofrece un programa de certificación en materia de PLD/FT para los Oficiales de Cumplimiento. El objetivo del programa es profesionalizar a los oficiales de cumplimiento en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Importancia: Este programa contribuye a mejorar la calidad de las medidas de PLD/FT que se implementan en el sistema financiero mexicano.
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